目 录

第一章  总则

第二章  理事会构成及职责

第三章  理事

第四章  理事长、副理事长

第五章  监事

第六章  理事会会议

第七章  附则

第一条  为确定旅顺博物馆理事会更好地履行职责，实现理事会决策的民主化、科学化、规范化，根据《旅顺博物馆章程》，制定本章程。

第二条  理事会是旅顺博物馆的决策和监督机构，理事会依照中华人民共和国法律、法规、规范性文件和《旅顺博物馆章程》的有关规定履行职权。 

第二章  理事会构成及职责

第三条  本单位设立理事会作为决策机构和监督机构，理事会向举办单位负责并报告工作。理事会每届任期5年。

第四条  理事会由14名理事组成，其来源与名额、产生方式为：

举办单位和政府有关部门代表3名，其中大连市公共文化服务中心、大连市文化和旅游局、中共大连市委机构编制委员会办公室等部门各1名。

社会知名人士代表8名；

志愿者代表1名；

本单位党政代表2名。

举办单位与政府有关部门的代表由其委派；

本单位党政负责人为当然理事；

馆内代表、社会知名人士代表和观众代表由本单位推荐、报请举办单位审核产生。

如果届中更换理事，人选应该按照原渠道产生。 

第五条  理事会下设秘书处，秘书处设在本单位办公室，负责日常联络、会议记录、文稿起草、档案管理等工作。秘书处人员没有发言权、提议权和表决权。

第六条  理事会行使下列职权：

（一）审议和拟订本单位章程，提出章程修改意见；

（二）审议决定理事会理事的任免；

（二）审议本单位事业发展规划和重大业务活动计划，并监督执行；

（三）审定本单位内部主要管理制度，并监督执行；

（四）审议本单位年度工作报告；

（五）沟通协调本单位与社会各界的关系，争取政府、社会对本单位事业的支持；

（六）审议和监督本单位社会资金的吸纳和使用；

（七）本届理事会任期届满前三个月负责组建下届理事会，并报本单位举办单位审议。   

（八）决定其他重大事项。

第七条  理事会通过本馆章程和理事会会议行使议事、决策和监督权，支持管理层工作，不直接参与本馆管理。

第八条  本届理事会任期届满前三个月负责组建下届理事会，并报本单位举办单位审议。        

第三章  理事

第九条  理事每届任期为5年。任期届满，可以连选连任。

理事不因理事资格在本单位领取薪酬，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第十条  理事应具备履职的知识与能力。具有较高的综合素质，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策。无不良信用记录;在社会上具有一定的资历和良好声望，能客观、独立表达意见；热心社会公益，热爱文博事业，能根据本单位宗旨忠实、诚信、勤勉地履行职责，自觉维护本单位权益和社会声誉。  

第十一条  理事享有以下权利：

（一）出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二）对理事会会议和本单位重大事项的知情权、建议权和监督权；

（三）提议召开理事会临时会议；

（四）参加本单位举办的活动；

（五）理事会赋予的其他权利。

第十二条  理事应当履行以下义务：

（一）遵守本单位章程及有关规定；

（二）遵守并执行理事会会议决议；

（三）按时参加理事会会议及相关活动；

（四）不擅自公开本单位涉密信息；

（五）不凭借本单位理事身份，为本人或他人从本单位牟取不当利益；

（六）遵守理事会规定的其他义务。

第十三条  理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派的理事辞职须经委派方同意。

第十四条  理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

（一）无正当理由连续三次不参加理事会会议的；

（二）因身体健康和工作变动等原因，不能继续履行理事职责的；

（三）违反法律法规，被追究行政或刑事责任的；

（四）法律法规和本章程规定的其他情形。

第十五条  理事推选方或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。

第十六条  理事退出产生的空缺影响理事会决议时，应及时按原产生方式及程序填补缺额。

第四章  理事长、副理事长

第十七条  理事会设理事长1名，副理事长1名。其产生方式为举办单位提名，理事会选举。

第十八条  理事长行使下列职权：

（一）确定理事会会议的议题，召集并主持理事会会议；

（二）代表理事会签署理事会决议和有关文件；

（三）督促、检查理事会决议的实施情况；

（四）法律法规和理事会授予的其他职权。

第十九条  副理事长协助理事长工作。理事长不能行使职权时，可委托副理事长代行其职权。

第五章  监事

第二十条  本单位设立监事负责对本单位的财物以及理事、管理层人员履行职责的情况进行监督。

监事每届任期为五年。

第二十一条  监事由上级行政主管单位推荐选举产生。

第二十二条  监事应具备履职的知识和能力，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，根据本单位的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。         

第二十三条  监事行使下列职权：

（一）监督文物保护等法律法规及相关政策执行情况；

（二）监督检查公益事业开展情况；

（三）监督检查理事会决定执行情况；

（四）监督检查财务制度执行情况和国有资产安全管理情况；

（五）监督管理层履行职务和章程的情况；

（六）纠正理事、管理层损害本单位利益的行为；

（七）列席理事会会议，对理事会决议事项提出质询和建议。特殊情况下，提议临时召开理事会会议。

第二十四条  监事应当履行以下义务：

（一）遵守本单位章程及有关规定；

（二）不擅自公开本单位涉密信息；

（三）不凭借监事身份，为本人或他人从本单位牟取不当利益；

（四）遵守理事会规定的其他义务。

第二十五条  监事可以在任期内提出辞职。委派产生的监事辞职须经委派方同意。

第二十六条  监事发生以下情形的，按程序终止其监事资格：

（一）无正当理由连续三次以上不参加理事会会议的；

（二）因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行监事职责的；

（三）违反法律法规，被追究刑事责任的；

（四）法律法规和本章程规定的其他情形。

第二十七条  监事推选方或委派方提出更换监事的，经理事会表决通过后，按监事原产生方式及程序予以更换。

第二十八条  监事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。 

第六章  理事会会议

第二十九条  理事会每年应至少召开两次会议。理事会会议一般由理事长召集和主持，理事长不能履行职责时，由副理事长召集并主持会议。理事长认为必要时，或全部理事的三分之一以上提议召开时，或遇重大紧急事宜需要理事会决策时，可召开理事会临时会议，并通知全体理事。

第三十条  理事会会议程序：

（一）提议召开理事会会议，确定会议议题；

（二）提前10个工作日将会议通知及相关资料送达全体理事并报举办单位；

（三）就会议议题进行讨论；

（四）表决并形成理事会决议；

（五）制作会议记录与纪要。

第三十一条  理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开。

第三十二条  理事会在审议各项议题前，应做好充分的调查研究。如有必要，经理事长同意，相关人员可以列席理事会会议，以阐明具体事项。

第三十三条  理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权。理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过，重大事项须经全部理事的三分之二以上通过方可生效。

重大事项如下：

（一）拟定及修订本单位章程；

（二）审议本单位中长期发展战略和发展规划；

（三）审议本单位年度工作计划；

（四）审议本单位年度工作报告；

（五）审议决定本单位理事会理事的任免。

理事会决议违反法律、法规和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第三十四条  理事会会议应当制作会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会会议记录应当作为本单位重要档案妥善保存。理事有权申请查阅会议记录。

第三十五条  理事会会议记录应当载明以下内容：

（一）出席会议的理事、列席人员、缺席理事及事由；

（二）会议的日期、地点；

（三）主要议题及议程；

（四）参会理事的发言要点；

（五）提交表决事项的表决结果；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第七章  附则

第三十六条  本章程的解释权属于本单位理事会。

第三十七条  本章程自登记管理机关核准之日起生效。